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 新闻资讯     |      2018-10-29 15:36

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人连小明、主管会计工作负责人张金刚及会计机构负责人(会计主管人员)肖崔英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  3、对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  2、公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  1、2018年3月8日,公司收到威海中院送达的(2018)鲁10破申1号《通知书》、高金科技《申请书》及相关附件。高金科技向威海中院申请对公司进行破产清算并通过破产清算程序清偿公司对高金科技负有的债务。2018年3月22日,公司收到威海中院送达的(2018)鲁10破申1号《民事裁定书》,威海中院裁定对高金科技的申请,不予受理。高金科技向山东省高级人民法院提出上诉后被驳回。具体情况详见2018年3月10日、3月23日、4月10日、9月5日刊载于巨潮资讯网()、《中国证券报》和《证券时报》的《关于被申请破产清算的提示性公告》、《关于被申请破产清算的进展公告》、《关于被申请破产清算的进展公告》、《关于被申请破产清算的进展公告》(公告编号:2018-019、024、034、085)。

  2、威海裕博强投资有限公司与公司股权转让纠纷案。威海裕博强投资有限公司以公司未履行回购义务为由于2017年5月3日向威海中院提起诉讼。该案已达成和解结案,公司支付股权转让款2,280万元回购威海裕博强投资有限公司持有的威海华东重型装备有限公司2,400万元股权。

  3、宣家鑫与公司纠纷案。宣家鑫以公司未返还增发保证金为由于2017年8月11日向北京仲裁委员会申请仲裁,要求公司双倍返还股份认购保证金2,000万元,1,000万元保证金对应的利息、违约金共计1,086,944.44元并承担仲裁费。2018年2月26日,北京仲裁委员会作出裁决:公司返还保证金10,000,000元,支付利息185,452.05元,驳回宣家鑫其他仲裁请求。该案已达成和解,公司分期共支付1,013万元,免除欠款利息等费用。

  4、公司控股子公司华东重工因受重型数控机床行业市场低迷形势影响,订单与开工不足导致资金状况紧张,致使一笔贷款未能如期偿还或续贷。2018年9月25日,公司收到威海中院送达的《民事调解书》(2018)鲁10民初265号。具体内容详见2018年8月7日、9月26日刊载于巨潮资讯网()、《中国证券报》和《证券时报》的《关于控股子公司债务逾期的公告》、《关于控股子公司债务逾期的进展公告》(公告编号:2018-073、091)。

  5、2018年8月11日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟申请控股子公司破产清算的议案》,为维护公司及股东的合法权益,公司拟以债权人身份申请对控股子公司华东重工、弘久锻铸进行破产清算。2018年9月30日,华东重工收到经区法院送达的(2018)鲁1092破申3号《民事裁定书》及(2018)鲁1092破5号之一《通知书》,裁定受理公司对华东重工的破产清算申请。具体内容详见2018年8月13日、9月8日、10月8日刊载于巨潮资讯网()、《证券时报》和《中国证券报》的《关于拟申请控股子公司破产清算的公告》、《关于控股子公司破产清算的进展公告》、《关于控股子公司破产清算的进展公告》(公告编号:2018-076、088、094)。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  此页为《威海华东数控股份有限公司2018年第三季度报告正文》之签字盖章页

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第十次会议(简称“本次会议”)通知于2018年10月16日以电话、邮件等方式发出,会议于2018年10月26日上午9时在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长连小明主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  《2018年第三季度报告全文及正文》详见2018年10月27日刊载于巨潮资讯网(),《2018年第三季度报告正文》(公告编号:2018-100)同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见2018年10月27日刊载于巨潮资讯网()的《独立董事关于处置闲置资产等事项的独立意见》。

  具体内容详见2018年10月27日刊载于巨潮资讯网()、百利宫娱乐《证券时报》和《中国证券报》的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2018-101)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见2018年10月27日刊载于巨潮资讯网()的《独立董事关于处置闲置资产等事项的独立意见》。

  具体内容详见2018年10月27日刊载于巨潮资讯网()、《证券时报》和《中国证券报》的《关于处置闲置资产的公告》(公告编号:2018-102)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见2018年10月27日刊载于巨潮资讯网()、《证券时报》和《中国证券报》的《关于召开2018年度第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-103)。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第五届监事会第九次会议(简称“本次会议”)通知于2018年10月16日以电话、邮件等方式发出,会议于2018年10月26日上午10时在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈晓云主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

  经全体监事认真审核,监事会认为董事会编制和审核威海华东数控股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  《2018年第三季度报告全文及正文》详见2018年10月27日刊载于巨潮资讯网(),《2018年第三季度报告正文》(公告编号:2018-100)同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

  监事会认为:本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见2018年10月27日刊载于巨潮资讯网()、《证券时报》和《中国证券报》的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2018-101)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见2018年10月27日刊载于巨潮资讯网()、《证券时报》和《中国证券报》的《关于处置闲置资产的公告》(公告编号:2018-102)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见2018年10月27日刊载于巨潮资讯网()、《证券时报》和《中国证券报》的《关于召开2018年度第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-103)。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部制定的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的规定变更会计政策。该事项已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见2018年10月27日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于处置闲置资产等事项的独立意见》。根据《股票上市规则》、《公司章程》等的规定,本次变更会计政策在董事会审批权限之内,无须提交股东大会审议。具体情况如下:

  财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会[2018]15号文件的要求,公司需对会计政策相关内容进行相应调整,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》、财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。澳门百利宫娱乐

  本次变更后,公司将按照财政部2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  根据财会[2018]15号文件的要求,公司调整以下财务报表项目的列示,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

  1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;

  2、原“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

  5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;

  6、原“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

  8、新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目;

  本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

  本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更,符合有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务状况产生重大影响。

  本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

  公司根据财政部的相关规定和要求对会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合相关规定,不会对公司财务状况产生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,同意公司本次会计政策变更。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第十次会议审议通过了《关于处置闲置资产的议案》,为促进公司产品优化调整和转型升级,减少损失、盘活资金,根据公司未来重点发展通用、小型机床的经营战略,公司拟对资产进行梳理整合,将部分大型数控机床等闲置、低效的机器设备进行处置,独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见2018年10月27日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于处置闲置资产等事项的独立意见》。本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次拟处置的闲置设备共计115台,账面值合计14,035.02万元。北京中天华资产评估有限责任公司以2018年9月30日作为评估基准日,对拟处置的闲置设备进行了评估并出具了编号为中天华资评报字(2018)第1643号的资产评估报告,上述设备评估值为7,281.80万元。具体情况如下:

  本次拟处置的闲置设备除两台数控双柱立式车铣中心因涉及诉讼被查封外,其他拟处置设备不存在抵押、质押或其他第三人权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结情况,不涉及债权债务及担保转移情况。公司正在积极协调解除上述两台设备的查封,以顺利推进处置事项。

  1、转让价格和处置方式:本次交易采用一台一议、招标和议标相结合,分类打包、部分打包以及整体打包的方式确定价格和处置。

  3、授权公司董事长或指定人员全权办理,包括但不限于与交易对手谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜。

  本次交易拟处置的资产为闲置设备。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定:“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应数额”,“交易标的资产属于同一交易方所有或者控制,或者属于相同或者相近的业务范围,或者中国证监会认定的其他情形下,可以认定为同一或者相关资产”。

  2017年12月11日,公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》,公司拟转让全资子公司威海智创机械设备有限公司(以下简称“智创机械”)100%股权,交易价格为21,981.05万元。具体内容详见2017年12月12日刊载于巨潮资讯网()、《证券时报》和《中国证券报》的《关于转让全资子公司股权的公告》(公告编号:2017-127)。由于两次出售在12个月以内,且资产同属公司所有,计算本次交易是否构成重大资产重组时应当累计计算相应财务指标。

  根据公司2016年年度审计报告、智创机械的财务报表、成交金额及本次拟出售资产的评估报告,对本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下:

  注1:根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,出售的资产为非股权资产的,其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值的差额为准;该非股权资产不涉及负债的,不适用第十二条第一款第(三)项规定的资产净额标准。公司出售的闲置设备资产不涉及负债,不适用资产净额标准。

  注2:根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,出售股权导致上市公司丧失被投资企业控股权的,其资产总额、营业收入以及资产净额分别以被投资企业的资产总额、营业收入以及净资产额为准。

  综上所述,根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次交易不构成中国证监会规定的重大资产重组。

  本次资产处置有利于公司盘活资产,减少损失,及时收回资金,促进公司产品调整和转型升级。由于尚无明确受让方,交易最终价格尚未确定,本次资产处置对公司财务状况的影响存在不确定性。

  本次拟处置的资产为公司闲置或不适应生产发展需要的机器设备,不会影响公司正常生产经营和发展。

  本次处置闲置资产事项,有利于促进公司产品优化调整和转型升级,缓解公司资金压力,不存在损害公司和股东权益的情况。本次资产处置不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会审议、表决程序合法合规。同意公司处置相关闲置资产。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会拟定于2018年11月13日(星期二)召开2018年度第四次临时股东大会(以下简称“本次会议”),会议有关事项如下:

  (三)本次会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

  网络投票时间:2018年11月12日一2018年11月13日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为:2018年11月12日下午15:00至2018年11月13日下午15:00期间的任意时间。

  1、现场投票:本次会议现场投票在公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

  2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  1、截至2018年11月6日(星期二)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

  (八)本次会议召开地点:公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

  上述议案已经2018年10月26日召开的公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见2018年10月27日刊载于巨潮资讯网()、《中国证券报》和《证券时报》的相关公告。

  1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

  2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  3、异地股东可采用信函或传真方式登记(不接受电话登记),股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:公司证券部(威海经济技术开发区环山路698号),邮编:264205(信封请注明“股东大会”字样)。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

  3、填报表决意见:对于上述投票议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月12日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年11月13日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统()规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席威海华东数控股份有限公司2018年度第四次临时股东大会,并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下:(在相应的表决意见项下划“√”,表示按持股数行使相应表决权。)